崇州文化旅遊投資(zī)集團有限公司

關于巡察整改情況的通報

根據市委統一(yī)部署，2021年7月16日至8月31日，市委第三巡察組對文旅集團進行了巡察，2022年1月28日，市委巡察組向文旅集團反饋了巡察意見。按照黨務公開(kāi)原則和巡察工(gōng)作有關要求，現将巡察整改情況予以公布。

一(yī)、聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和黨中(zhōng)央決策部署方面。

1.對政治理論學習重視不夠。

（1）組織開(kāi)展政治理論學習少。

整改情況：

一(yī)是《黨支部工(gōng)作計劃》增加會前學習的工(gōng)作要求。

二是制定《理論學習計劃》，将中(zhōng)央、省委和成都市委重要會議精神和重大(dà)決策部署納入學習範疇，動态補充更新學習内容。

三是集團公司支委會、董事會、董事長（總經理）辦公會、各子公司辦公例會召開(kāi)時，首先組織學習中(zhōng)央、省委、成都市委及崇州市委重要決策部署精神。

（2）學用結合不緊密。

整改情況：

組織開(kāi)展“國企大(dà)講堂”活動，領導班子成員(yuán)以專題學習會的形式結合公司實際傳達中(zhōng)央、省委、成都市委及崇州市委重要會議精神及部署。

（3）學習效果差。

整改情況：

一(yī)是董事長（總經理）辦公會、述責述廉報告中(zhōng)的錯誤表述已修改并對相關同志(zhì)進行批評教育并形成談話(huà)記錄。

二是組織開(kāi)展“國企大(dà)講堂”，領導班子成員(yuán)以專題學習會的形式結合公司實際傳達中(zhōng)央、省委、成都市委及崇州市委重要會議精神及部署。

三是開(kāi)設專題黨課講座，針對“四個意識”“四個自信”等内容對全體(tǐ)黨員(yuán)領導幹部進行系統培訓。

2.意識形态工(gōng)作責任制落實還有差距。

（1）意識形态工(gōng)作責任制落實不到位，相關制度還有所欠缺。

整改情況：

一(yī)是建章立制，制定《意識形态工(gōng)作制度》。

二是制定《意識形态工(gōng)作計劃》，組織召開(kāi)意識形态專題工(gōng)作會議。

三是成立以黨支部書(shū)記爲組長，黨支部副書(shū)記爲常務副組長，黨支部宣傳委員(yuán)爲副組長的意識形态工(gōng)作領導小(xiǎo)組，安排專職人員(yuán)從事意識形态工(gōng)作。

3.陣地管理方面有待進一(yī)步加強。

整改情況：

一(yī)是修訂《企業品牌管理制度》，并嚴格按照制度審批後發布有關信息。

二是建立《信息發布台賬》。

三是開(kāi)展“晚安周五”等系列員(yuán)工(gōng)活動，并通過宣傳牆、展闆等豐富宣傳形式。

四是修訂《網絡安全及輿情管理制度》，增加了輿情管理機構及職責、輿情監測流程、輿情風險處理、危機處理評估等内容。

4.貫徹落實上級決策部署不到位。

（1）推動國企改革力度不夠。

整改情況：

嚴格按照《公司法》和《公司章程》對控股公司進行管理。目前股權未劃轉至集團的，集團參與公司日常業務工(gōng)作管理，但涉及重大(dà)決策安排仍須由股東國資(zī)統籌決定。

（2）落實疫情防控責任不力。

整改情況：

一(yī)是針對隔離(lí)酒店(diàn)硬件問題與管理問題接受市委領導及紀委領導約談。

二是全面完成隔離(lí)酒店(diàn)整改，對園區環境、房間設施配置、防蚊防蟲、蟲鼠消殺、設施設備等進行全面升級。

三是進行隔離(lí)酒店(diàn)現場人員(yuán)調換，更換管理人員(yuán)，補充團隊力量。

四是召開(kāi)專項反思會，要求加強日常工(gōng)作細緻度，提高對疫情防控各項工(gōng)作的重視度、敏感度與關注度，層層落實管理責任，關注隔離(lí)點服務工(gōng)作的全流程。

5.領導班子核心作用發揮不充分(fēn)。

整改情況：

一(yī)是召開(kāi)領導班子專題民主生(shēng)活會，深刻開(kāi)展了批評與自我(wǒ)(wǒ)批評，查找問題，分(fēn)析原因，提升凝聚力、戰鬥力。

二是集團班子共同研究并形成了《集團中(zhōng)長期戰略規劃報告》。

6.推動高質量發展有差距。

（1）重大(dà)項目推進緩慢(màn)。

整改情況：

一(yī)是加強與相關部門對接，加快重大(dà)項目建設進程。

二是組織項目推進計劃專題會，梳理項目開(kāi)發計劃，并安排專人對開(kāi)發計劃執行情況予以跟蹤。

7.防範化解重大(dà)風險意識不強。

（1）監事會形同虛設。

整改情況：

一(yī)是組織學習《公司法》。

二是完成《文旅集團監事會議事規則》，并通過監事會審議。

（2）融資(zī)風險意識不強。

整改情況：

一(yī)是明确融資(zī)利息支出核對及支付簽批的流程。同步對《融資(zī)管理制度》進行修改。

二是制定内部審計計劃，并按計劃推進審計工(gōng)作。

（3）部門職責設置不合理。

整改情況：

完成招标部和風控審計部分(fēn)設的職責及崗位分(fēn)工(gōng)。

8.議事決策不規範。

（1）議事不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中(zhōng)國共産黨支部工(gōng)作條例（試行）》。

二是組織學習《黨章》。

三是組織學習《公司法》。

四是修訂《文旅集團董事會議事規則》。

五是嚴格按照《“三會一(yī)課”制度》開(kāi)展相關工(gōng)作。

（2）議事不嚴謹。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中(zhōng)國共産黨支部工(gōng)作條例（試行）》。

二是2月17日組織學習《黨章》。

三是組織學習《公司法》。

四是修訂《文旅集團董事會議事規則》，并嚴格按議事規則組織召開(kāi)董事會，做好議題收集、會前通知(zhī)、會議記錄等各項工(gōng)作。

五是嚴格按照《“三會一(yī)課”制度》開(kāi)展相關工(gōng)作。

六是集團董事會增加會議記錄。

七是加強會議記錄人員(yuán)的教育培訓。

（3）會議記錄不規範。

整改情況：

一(yī)是董事長（總經理）辦公會會議紀要已增加與會人員(yuán)會簽，議事規則已相應調整。

二是集團董事會已增加會議記錄，議事規則已相應調整。

三是将原有的會議記錄本裝訂成冊，使用定頁記錄本。

四是加強會議記錄人員(yuán)的教育培訓。

二、聚焦群衆身邊腐敗問題和不正之風方面。

1.違反中(zhōng)央八項規定精神。

（1）變相發放(fàng)福利。

整改情況：

公司立行立改，終止員(yuán)工(gōng)租房折扣福利，并按市場統一(yī)标準執行。對享受折扣優惠的在職員(yuán)工(gōng)，分(fēn)6個月在工(gōng)資(zī)中(zhōng)予以扣除；對享受折扣優惠的離(lí)職員(yuán)工(gōng)，公司書(shū)面發函予以催繳。

（2）私車(chē)公養。

整改情況：

一(yī)是組織全員(yuán)學習了中(zhōng)央八項規定及實施細則精神和省委省政府十項規定。

二是停止對私車(chē)進行加油。

三是财務總監牽頭，财務部門具體(tǐ)負責，組織開(kāi)展“私車(chē)公養”專項監督檢查“回頭看”自查工(gōng)作，對近三年的财務報銷事項進行梳理審查和整改，經自查，未發現有違規爲私車(chē)報銷油費(fèi)、過路過橋通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保養維修費(fèi)等問題。

（3）超标準報銷差旅費(fèi)。

整改情況：

一(yī)是公司相關人員(yuán)已将超标差旅費(fèi)退還至公司賬戶。

二是對《差旅費(fèi)用報銷制度》進行修訂。

三是組織财務人員(yuán)對修訂後的制度進行學習。

2.“四風”問題依然存在。

（1）談心談話(huà)走過場。

整改情況：

一(yī)是組織召開(kāi)了“四風”專題會議，強化思想教育。

二是完成談心談話(huà)材料的整改。

三是對公司相關人員(yuán)進行談心提醒，并留存談話(huà)記錄。

（2）作風不實。

整改情況：

一(yī)是對相關人員(yuán)進行批評教育。

二是對支部手冊會議記錄進行整改。

三是加強項目資(zī)金支付審核工(gōng)作。

3.違反财經紀律。

（1）津補貼發放(fàng)不規範。

整改情況：

一(yī)是從2018年6月後已停止發放(fàng)。

二是制訂《電(diàn)話(huà)費(fèi)補貼制度》，報銷要求：在标準内提供實名

票據，實報實銷。

（2）違規支付車(chē)輛費(fèi)用。

整改情況：

一(yī)是與車(chē)輛實際使用單位溝通達成一(yī)緻，以後車(chē)輛費(fèi)用由使用單位自行承擔。

二是将車(chē)輛調撥至實際使用單位的文件報請國資(zī)，經研究，由于該公車(chē)年久，已接近報廢狀态，建議公司走報廢流程。目前報廢流程正在辦理中(zhōng)。

（3）超标準支付薪酬。

整改情況：

相關人員(yuán)已将超标支付的薪酬退還公司賬戶。

（4）擅自确定薪酬且超标準發放(fàng)，未報主管部門備案批準。

整改情況：

相關人員(yuán)已退還工(gōng)資(zī)超标部分(fēn)。

（5）支付不規範。

整改情況：

一(yī)是已置換個人名稱發票。

二是通過個人賬戶代繳錦地契稅的問題，公司按最新國家政策規定不再代收，今後将不會存在此類情況；

三是加強《暫借款管理制度》等相關制度學習，加強内部審

計，杜絕該類現象的發生(shēng)，對退款性質的款項杜絕通過員(yuán)工(gōng)進行支付，再有違反将堅決查處。

（6）違規購買商(shāng)業保險。

整改情況：

違規爲員(yuán)工(gōng)購買的補充醫療保險已在職工(gōng)工(gōng)資(zī)發放(fàng)中(zhōng)予以扣除，退回到公司賬戶。

4.财務管理不規範。

（1）支付無依據。

整改情況：

已對支付無依據的情況進行梳理形成《關于崇中(zhōng)展業支付款項無依據情況說明》。并對《費(fèi)用報銷管理制度》、《合同款項支付流程》進行修訂。

（2）票據不規範。

整改情況：

一(yī)是組織财務人員(yuán)對相關稅務知(zhī)識進行學習。

二是補開(kāi)發票。

（3）賬戶管理不到位。

整改情況：

一(yī)是組織全體(tǐ)财務人員(yuán)學習财務管理制度。

二是修訂完善《貨币資(zī)金管理制度》、《票據管理制度》并按制度嚴格執行。

三是将4個銀行賬戶清理核銷。

（4）現金管理混亂。

整改情況：

一(yī)是加強财務人員(yuán)的業務學習培訓，加強對财務工(gōng)作的管理，組織學習财務相關管理制度，提高财務人員(yuán)的責任心；

二是景區門票以票号作爲銷售核銷依據，避免收取現金，門票收入掃碼直接存入銀行，租金收入轉賬至公司賬戶。

5.招标不嚴謹。

（1）涉嫌圍标、串标。

整改情況：

一(yī)是立即終止涉及的合同。按公司招标采購管理制度重新招标确定中(zhōng)标人，并将相關人員(yuán)納入黑名單，限制參與公司投标活動。

二是加強招标等業務培訓教育，對相關人員(yuán)進行談話(huà)提醒，要求加強招采制度學習、嚴格審核各項資(zī)料，并能舉一(yī)反三，确保今後不再出現此類事件。

（2）未按招标約定簽訂合同。

整改情況：

一(yī)是對項目直接負責人進行約談并進行通報批評。

二是履約保證脫期的公司已續期并提交保證；

三是對《合同管理制度》進行修訂完善，建立長效機制，未按招标文件要求與中(zhōng)标人簽訂合同的，發現1處，直接扣減經辦人、合同簽訂部門負責人當季度績效3%；未足額、及時、有效提交履約保證的，不予簽訂正式合同，必須嚴格按照“中(zhōng)标通知(zhī)發出後，中(zhōng)标人在規定時間内足額、有效提交履約保證，方可簽訂正式合同，合同簽訂後方可按照合同約定支付預付款”，防範提前付款帶來的财務風險。

（3）執行公司招标制度不嚴格。

整改情況：

一(yī)是對預算部負責人進行提醒談話(huà)，要求加強部門内部檔案管理、文件複核工(gōng)作，确保文件資(zī)料的真實性、完整性、有效性，避免類似情況再次發生(shēng)。

二是爲進一(yī)步規範工(gōng)作程序，提高工(gōng)作質量，提高企業經濟效益，集團風控審計部對《招标采購管理制度》進行修訂和完善，并将在開(kāi)展公司内部審計過程中(zhōng)，對該類問題予以重點關注。

6.項目管理不規範。

（1）項目監管不實。

整改情況：

一(yī)是對未履行監督檢查職責的經辦人員(yuán)進行批評教育，并對監理單位進行處罰通報。

二是建立《旅投公司關于對監理單位工(gōng)程管理辦法的實施意見》，并嚴格執行。

（2）項目結算、決算不及時。

整改情況：

一(yī)是公司開(kāi)展完工(gōng)項目決算辦理工(gōng)作。  

二是下(xià)發《關于加強項目決算管理辦法的通知(zhī)》。

三是公司嚴格按照崇州市審計局關于印發《政府投資(zī)項目審計業務流程及操作辦法》等五個管理辦法的通知(zhī)要求，加強項目管理，要求施工(gōng)單位及時進行結算。

（3）項目資(zī)料不規範。

整改情況：

一(yī)是在合同條款中(zhōng)增加對資(zī)料質量進行約束的相關條款。

二是對施工(gōng)日志(zhì)等常規記錄文件不定期開(kāi)展檢查工(gōng)作，并将執行情況納入績效目标考核。

7.合同管理不嚴謹。

（1）涉嫌合同造假。

整改情況：

一(yī)是景區維修合同簽訂的零星維修費(fèi)及時結算支付。

二是加強合同管理和内部審計。

（2）合同執行不嚴格。

整改情況：

一(yī)是對相關經辦人員(yuán)柯竹進行批評教育和培訓，今後加強項目管理，嚴格按合同約定完善相關手續。

二是項目主體(tǐ)工(gōng)程履約保證金已完成收取。

三是業務部門加強内部審核，風控審計部在開(kāi)展公司内部審計過程中(zhōng)，對該類問題予以重點關注。

（3）未按合同約定支付。

整改情況：

一(yī)是組織與合同支付有關的相關人員(yuán)進行制度學習培訓。

二是業務部門加強内部審核，風控審計部在開(kāi)展公司内部審計過程中(zhōng)，對該類問題予以重點關注。

8.資(zī)産管理不規範。

整改情況：

一(yī)是取消電(diàn)腦補貼，資(zī)産管理部門完善資(zī)産明細台賬，納入條碼管理，責任落實到人，同時嚴格執行資(zī)産定期盤點制度，确保已建成項目固定資(zī)産得到有效管理，避免國有資(zī)産流失。

二是對購買投影儀費(fèi)用未列入固定資(zī)産進行調賬。

三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題。    

1.落實黨建工(gōng)作責任制不到位。

（1）對黨建工(gōng)作重視不夠。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中(zhōng)國共産黨國有企業基層組織工(gōng)作條例（試行）》。

二是嚴格執行“三會一(yī)課”制度，每月堅持召開(kāi)支委會。

（2）黨組織概念不清。

整改情況：

一(yī)是已完成《文旅集團公司章程》修訂，規範黨組織表述。

二是按計劃有序推進支部黨員(yuán)的黨建基本知(zhī)識培訓，進一(yī)步加強基層黨組織建設，提高黨員(yuán)的理論水平和工(gōng)作能力，有效提升黨員(yuán)隊伍的政治思想素質和文化素質，加強黨員(yuán)同志(zhì)的黨性鍛煉。

（3）黨員(yuán)管理缺失。

整改情況：

一(yī)是與在職未将組織關系轉至集團公司黨支部的黨員(yuán)開(kāi)展談心談話(huà)。

二是發布通知(zhī)要求在公司連續工(gōng)作6個月以上的流動黨員(yuán)将組織關系轉入公司黨支部，目前已流動黨員(yuán)陸續将組織關系轉入集團黨支部。

2.黨建基礎工(gōng)作薄弱。

（1）支委會議事不嚴謹。

整改情況：

一(yī)是已加強有關人員(yuán)培訓教育。

二是集團成立黨支部後，支委會均有會議記錄、議決過程和議定成果等材料。

（2）黨支部工(gōng)作手冊記錄不規範。

整改情況：

已配備專職人員(yuán)，并加強有關人員(yuán)培訓教育。

3.黨員(yuán)發展不規範。

（1）入黨積極分(fēn)子培養考察不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中(zhōng)國共産黨發展黨員(yuán)工(gōng)作細則》和《崇州市關于優化全市發展黨員(yuán)工(gōng)作程序的通知(zhī)》。

二是16名入黨積極分(fēn)子補填《入黨積極分(fēn)子培養登記表》，且培養聯系人對以上入黨積極分(fēn)子正常培養考察。

三是按照國資(zī)關于入黨積極分(fēn)子的批複，集團黨支部召開(kāi)支委會重新認定積極分(fēn)子。

（2）材料審核把關不嚴。

整改情況：

一(yī)是加強經辦人員(yuán)的業務培訓，對材料進行嚴格審核、把關。

二是對當事人進行談心談話(huà)并進行批評教育。

（3）時間邏輯混亂。

整改情況：

一(yī)是加強經辦人員(yuán)的業務培訓，對材料進行嚴格審核、把關。

二是對審核人員(yuán)進行批評教育。

（4）接收、轉正預備黨員(yuán)不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中(zhōng)國共産黨發展黨員(yuán)工(gōng)作細則》。

二是已重新召開(kāi)黨員(yuán)大(dà)會進行表決，重新認定黨員(yuán)身份。

三是已召開(kāi)黨員(yuán)大(dà)會時任支部書(shū)記進行批評教育。

4.黨内政治生(shēng)活不規範。

（1）民主生(shēng)活會不嚴肅。

整改情況：

召開(kāi)專題民主生(shēng)活會，并對民主生(shēng)活會不嚴肅問題開(kāi)展批評與自我(wǒ)(wǒ)批評。

（2）民主生(shēng)活會質量不高。

整改情況：

一(yī)是組織學習《新形勢下(xià)黨内監督條例》。

二是組織學習《新形勢下(xià)黨内組織生(shēng)活若幹準則》。

三是召開(kāi)領導班子專題民主生(shēng)活會，嚴肅開(kāi)展批評與自我(wǒ)(wǒ)批評。

（3）專題組織生(shēng)活會不規範。

整改情況：

于2022年2月24日按要求召開(kāi)2021年專題組織生(shēng)活會。

5.對黨風廉政建設重視不夠。

（1）專題研究黨風廉政建設工(gōng)作少。

整改情況：

一(yī)是已召開(kāi)2022年度黨風廉政建設工(gōng)作專題研究部署會。

二是已召開(kāi)審議黨風廉政建設主體(tǐ)責任清單的專題會議。

（2）廉政風險排查不到位。

整改情況：

一(yī)是已重新開(kāi)展廉政風險排查。

二是已召開(kāi)專題會議提高公司員(yuán)工(gōng)對廉政風險排查重要性的意識。

三是修訂完善集團公司制度59份。

（3）主體(tǐ)責任清單制定流于形式。

整改情況：

一(yī)是已按照上級要求重新制定黨風廉政建設主體(tǐ)責任清單。

二是已召開(kāi)審議黨風廉政建設主體(tǐ)責任清單的專題會議。

（4）對主體(tǐ)責任認識有偏差。

整改情況：

一(yī)是立行立改，嚴格落實上級對黨風廉政建設各項工(gōng)作部署及要求。

二是強化學習教育，提高領導班子的思想意識。

6.履行管黨治黨政治責任不到位。

（1）問責力度不夠。

整改情況：

召開(kāi)專題警示教育工(gōng)作會，會議就南(nán)城星彙拆違戶型設計缺陷、營銷宣傳等問題進行全面梳理，深刻反思，汲取經驗教訓，會議要求嚴格按照管理需要梳理ISO體(tǐ)系文件，指導後續工(gōng)作開(kāi)展，認真學習行業行規，嚴控工(gōng)程質量，确保爲社會提供優質産品。

（2）壓力傳導不夠。

整改情況：

   一(yī)是已組織開(kāi)展中(zhōng)層幹部述責述廉大(dà)會。

二是已要求各公司部門負責人提交書(shū)面述責述廉材料。

（3）警示教育力度不夠。

整改情況：

一(yī)是常态化開(kāi)展警示教育。

二是豐富警示教育開(kāi)展形式。

四、落實巡視巡察審計反饋問題整改情況。

1.對省委巡視反饋問題整改重視不夠。

（1）巡視反饋問題整改不力。

整改情況：

已召開(kāi)省委巡視專題會議，梳理制定整改方案，查漏補缺。

（2）巡視整改不實。                                  

整改情況：

已召開(kāi)省委巡視專題會議，梳理制定整改方案，查漏補缺。

2.審計反饋問題整改不到位。

（1）一(yī)是對審計整改重視不夠。

整改情況：

一(yī)是公司已收回無償提供給合作企業使用的公建配套設施，并将一(yī)樓1樓租賃給崇州市禁毒大(dà)隊使用，2-3樓由集團下(xià)屬子公司作爲辦公使用。

二是公司再次向借款公司發函催促對方歸還借款。

三是爲某公司提供抵押擔保的“南(nán)城錦地”70套11492.93平米的資(zī)産已于2020年11月30日解押，解除擔保責任。

四是公司原有制度涉及的福利進行了調整，将員(yuán)工(gōng)個人勞動報酬和福利進行了明确劃分(fēn)，對員(yuán)工(gōng)薪酬結構進行了調整和規範。

五是針對大(dà)額投資(zī)未經崇州市人民政府審批公司已取得市國有資(zī)産監督管理辦公室備案手續。

（2）審計反饋問題依然存在。

整改情況：

一(yī)是公司對“未按規定收取履約保證金、公款私存、未扣繳個人所得稅”等問題進行全面清理。經清理，2020年經責審計後，公司加強了該類事項的審核，已完全杜絕此類現象的發生(shēng)。

二是根據清理情況公司已編制《2020年至今履約保證金繳納情況表》，截至2022年4月，情況表中(zhōng)所列的保證金，已通過保函或銀行轉款的形式按期收齊。

歡迎廣大(dà)幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我(wǒ)(wǒ)們反映。聯系電(diàn)話(huà)：61045137；電(diàn)子郵箱：chongzhouwenlv@163.com。

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                    2022年4月28日